2018年度独立董事工作报告(韦传军)

2018年孤独董事加工语句

自己韦传军作为深圳广和通无线电接收机或发射机股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,鉴于公司条例、《文章法》、《计划中的在股票上市的公司创立孤独董事系统的导游视域》及《公司条例》的规则和需要,2018年勤奋宣告无罪,正面上关系相遇,深思熟虑董事相遇案,就重大问题颁发了孤独视域,正面用孤独董事功能,出力维修业务公司全部的使参与。2018年的责任心执行环境如次所述。:

一、列席董事会和合股大会

2018年度,我勤奋宣告无罪。,上董事会。多达2018年6月21日,公司社会团体六届董事会,五次合股大会。我亲自列席了六次董事会相遇。,陆续两倍不在。
二、孤独董事责任心的执行

1、列席董事会

作为孤独董事,我亲自列席了乘坐飞机情报部十九分之一次相遇、第一流的届董事会次要的十次相遇、第一流的届董事会次要的十一次相遇、第一流的届董事会次要的十二次相遇、第一流的届董事会次要的十三倍相遇、第一流的届董事会次要的十四次相遇,对日常任务事项上持有违禁物又的开票用意。

2、孤独视域

公司传唤第一流的届董事会十九分之一次相遇,深思熟虑并经过了《计划中的公司及全资分店向江苏岸股份有限公司申请表格授信安排方式的鸟嘴相接触》、计划中的公司向T、计划中的全资分店融资的鸟嘴相接触,作为一名孤独董事,我曾表现。

公司传唤第一流的届董事会次要的十次相遇,深思熟虑并经过了申请表格案、计划中的公司派往浦东机场的事
岸申请表格授信的搬家、计划中的向星展岸(奇纳)申请表格信任的搬家,作为一名孤独董事,我曾表现。

公司传唤第一流的届董事会次要的十一次相遇,深思熟虑和经过计划中的调节器人的法案,作为一名孤独董事,我先前表达了我的详述的。

公司于2018年4月11日传唤第一流的届董事会次要的十二次相遇,深思熟虑并经过了《计划中的公司<2017年度利润分配预案>的鸟嘴相接触》、《计划中的公司2017年度关系市鸣谢及2018年度日常关系市估计的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2017年度内部控制自我评价告发>的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2017年度募集资产存放与应用环境专项告发>的议》、《计划中的公司用桩区分合股及对立的事物关系方资产占用环境的专项阐明》、《计划中的续聘公司表面审计机构的鸟嘴相接触》、《计划中的公司董事薪酬的鸟嘴相接触》、计划中的高级经管人员薪酬的鸟嘴相接触、《计划中的来三年合股分赃酬谢发射的鸟嘴相接触》、《计划中的公司2017年度计提资产减值预备的鸟嘴相接触》、《计划中的应用短暂的弃置不顾的募集资产及嫁妆自有弃置不顾资产举行现钞经管的鸟嘴相接触》、《计划中的变换会计人员策略的鸟嘴相接触》,作为一名孤独董事,我曾表现。

公司于2018年5月29日传唤第一流的届董事会次要的十四次相遇,深思熟虑并经过了《计划中的董事会换届选举暨名声次要的届董事会非孤独董事的鸟嘴相接触》、《计划中的董事会换届选举暨名声次要的届董事会孤独董事的鸟嘴相接触》、《计划中的全资分店应用嫁妆自有弃置不顾资产举行现钞经管的鸟嘴相接触》,作为一名孤独董事,我先前表达了我的详述的。

3、上T特殊使服役的任务

自己作为董事会薪酬与出口使服役委员、审计使服役委员及名声使服役委员,2018年度上董事会专门使服役具体环境如次:

于2018年4月11日,上公司传唤的第一流的届薪酬与出口使服役第四次相遇,计划中的公司的商讨与采取董事薪酬的鸟嘴相接触》、计划中的高级经管人员薪酬的鸟嘴相接触。
于2018年1月10日,上公司传唤的第一流的届审计使服役第十二次相遇,审
议经过《计划中的公司及全资分店向江苏岸股份有限公司申请表格授信安排方式的鸟嘴相接触》、计划中的公司向T、计划中的全资分店融资的鸟嘴相接触;于2018年3月5日传唤第一流的届审计使服役第十三倍相遇,计划中的公司的商讨与采取向招商岸股份有限公司申请表格授信安排方式的鸟嘴相接触》、计划中的公司派往浦东机场的事岸申请表格授信的搬家、计划中的向星展岸(奇纳)申请表格信任的搬家;于2018年4月11日传唤第一流的届审计使服役第十四次相遇,计划中的公司的商讨与采取<2017年度财务决算告发》的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2018年度财务预算告发>的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2017年度利润分配预案>的鸟嘴相接触》、《计划中的公司2017年度关系市鸣谢及2018年度日常关系市估计的鸟嘴相接触》、《计划中的公司2017年度决算表及查帐告发的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2017年年度告发全文>及摘要的鸟嘴相接触》、《计划中的公司<2017年度内部控制自我评价告发>的鸟嘴相接触》、《计划中的公司用桩区分合股及对立的事物关系方资产占用环境的专项阐明》、《计划中的公司2017年度表面审计机构任务评价的鸟嘴相接触》、《计划中的向董事会提议续聘表面审计机构的鸟嘴相接触》、《计划中的公司内部审计系统进行环境的鸟嘴相接触》、《计划中的2017年度公司财务、审计机关的任务评价的鸟嘴相接触》、《计划中的公司2017年度计提资产减值预备的鸟嘴相接触》、《计划中的变换会计人员策略的鸟嘴相接触》;于2018年4月25日传唤第一流的届审计使服役第十五次相遇》,计划中的公司的商讨与采取2018年第一流的一刻钟告发的鸟嘴相接触》。
于2018年5月29日,上公司传唤的第一流的届名声使服役第四次相遇,计划中的公司的商讨与采取董事会换届选举暨名声次要的届董事会非孤独董事的鸟嘴相接触》、《计划中的董事会换届选举暨名声次要的届董事会孤独董事的鸟嘴相接触》。

四、执行孤独董事特殊当权者的环境

2018年度,自己作为孤独董事:

缺乏提议传唤董事会;

缺乏提议吸引住或搁置会计人员师事务所;

缺乏孤独留在心中表面审计机构和顾问机构;

缺乏向董事会提请传唤暂时合股大会。

上述的孤独董事会加工语句需针对公司2018年度合股大会深思熟虑。
请入席董事对上述的加工语句举行深思熟虑。

孤独董事:韦传军
2019年3月6日

相干附件:

本网站财经资讯由第三方供应国企图。长江文章要求但不保证书其确凿性、精确、完整性,相干内容仅供围攻者商议,几乎不方式任何的使充满提议。围攻者据此做出的任何的使充满决策与长江文章有关。

发表评论