重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届四个一组之物次集合公报

    市场占有率略语:重庆港九 市场占有率代码:600279公报编号:临 2011-005号

四个一组之物届董事会第三十二次集合公报

公司和董事会参谋的担保A的确实性。、精确与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性声称或伟大人物失误和共同过失。

重庆港九龙司股份股份有限公司四个一组之物届董事会

第三十二次集合于2011年2月25日书面的流通的。,集合于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔大酒店以现场方法集合。集合由董事会主席孙婉法教员掌管。,董事会适当地9名部件。,董事会9名部件。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理人事部门分担了集合。。这次集合的集合、研究公司条例和公司条例的规则。董事会的恮思索,外形以下终结

一、以为如何并经过该公司2010年度公报的鸟嘴相接触。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

二、以为如何和经过《公司年度公报》及其摘要。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

三、以为如何和经过公司财务报账的鸟嘴相接触。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

四、公司留边分派策划的以为如何与经过。

田建正信会计任务公司有限过失公司审计,该公司2010使掉转船头净赚39。,379,元 。按10%提法定公积金3,937,元,年终未分派留边108,375,元,减去已分派的现钞红利2010, 9,135,元,本年实践可供隐名分派留边为 134,681,元。

回归少数围攻者,2010, 342残冬腊月以为正确无误该公司,092,262股为基,每10股派发现钞红利给全部隐名(含税),现钞红利分派合计13,683,元,停留120,997,元结的年分布。本年,心不在焉红股将转变成资产公积金。。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

五、以为如何并经过支付的2010年度审计费的法案。。

以为正确无误公司向天健正信会计任务公司股份有限公司支付的 2010年度审计费 40万元。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

六、以为如何经过《涉及聘天健正信会计任务公司股份有限公司为公司 2011年度审计机构的鸟嘴相接触》。

以为正确无误该公司采取田建正信验明的公共会计任务。开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独反对的话:天健正信会计任务公司股份有限公司具有证券与期货事实资质,审计品种契合估计接管的问。公司续聘天健正信会计任务公司股份有限公司为公司审计机构,维修顺序契合法规和公司《方向》的相互关系规则。以为正确无误续聘天健正信会计任务公司股份有限公司为公司 2011年度审计机构。

七、以为如何经过《涉及拟暂不收买重庆港务后勤使响股份有限公司2接待无偿划转的躲藏处资产的鸟嘴相接触》。

以为正确无误公司暂不收买重庆港务后勤使响股份有限公司(以下略语“港务后勤使响”)接待无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆造园港埠股份有限公司 49%的股权、重庆黄磏躲藏处后勤股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等躲藏处资产;并以为正确无误本着港务后勤使响的接纳,在这些躲藏处完成的后,公司将被托管到C,产额经纪有较大擦亮。,或当公司以为帮忙时,公司最早收买。

在这项法案的由舆论决定中,副主席孙婉法教员不受次要法规的约束。,对立的事物非相互关系董事开票由舆论决定该法案。,开票出狱:8票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独反对的话:于此港务后勤使响接待无偿划转的躲藏处均存在体格期,还没有与公司外形实体的同性竞赛;且前述的躲藏处资产后续体格还需入伙少量资产,收买前述的躲藏处资产的必要的尚幼小,以为正确无误公司不克依靠机械力移动躲藏处后勤GR的躲藏处资产,并以为正确无误公司辩论躲藏处后勤的接纳,在这些躲藏处完成的后,公司将被托管到C,产额经纪有较大擦亮。,或当公司以为帮忙时,公司最早收买。事实不存在

在伤害公司及对立的事物非关系隐名利息的命运。董事会正开票由舆论决定该法案。

时,关系到董事先前逃避了。,由舆论决定顺序正当性、直立支柱、公正。

八、以为如何经过《涉及重庆国际集装箱码头有限过失公司拟修筑寸滩港区二期工程补集综合的办公大楼的鸟嘴相接触》。

对准村滩港区目前的补集维修房,不契合现在产额经纪的必要,故以为正确无误重庆国际集装箱码头有限过失公司(以下略语“国际集装箱码头公司”)重行选址修筑港区补集综合的维修办公大楼。新的综合的办公楼的态度在小区内。,定约雇用候选人提拔会阶段西部的候选人提拔会地块,房屋面积约39亩。,营造总面积把持在4万平方米,定约雇用总授予预算书约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集体格资产,该定约雇用体格工期估计为 24个月。寸滩港区二期工程补集综合的办公大楼的选址、体格一定尺寸的、授予约计金额等事项以内阁关系到主管部门终极核定为准。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

九、以为如何并经过提议增强1亿元钱。

该公司以为正确无误将其资产增强到集装箱码头公司。。在完成的这一增长后来的,国际集装箱码头公司注册资产,公司的出资的额为52。,920万元,出资的生水垢,重庆龙后勤股份有限公司的出资的额为400万。,出资的生水垢。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

十、以为如何和经过向堆敷用合计的鸟嘴相接触。

以为正确无误2011中国工商堆、体格堆、交通堆、农业堆、中国堆、中信广场堆、招商堆、浦东开展堆、光大堆、重庆堆、重庆三大堆等堆敷用一共4元,详细存款额、存款的死线和存款的货币利率是因为AGRE的。。存款首要用于还债本年满期的存款,增强公司留边。。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

十一、以为如何并经过无上的持火炬者兑付支票的鸟嘴相接触。

以为正确无误行政经理将博得2010一元纸币现钞,公司代劳

总、董集合写字台、财务总监按行政经理年薪的80%处决。于此公司董事

集合写字台、产额部的财务总监和副行政经理,做了很多行之有效的任务,以为正确无误辨别是非给

予董集合写字台、对负有过失财务总监和副行政经理

袁(即2010年度行政经理薪酬的10%)。

在这项法案的由舆论决定中,副主席张蔷教员、周晓雄教员、本着规则,曹朗夫人被免要不是。,对立的事物非相互关系董事开票由舆论决定该法案。,开票出狱:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独反对的话:公司薪酬核对归类本着《2010年度高管人事部门薪酬核对办法》对公司高管人事部门 2010年度任务命运停止了片面、墓穴的评价和评价,公正的评价产生、

有理。董事会正开票由舆论决定该法案。时,关系到董事先前逃避了。,由舆论决定顺序

合法、直立支柱、公正。以为正确无误公司高管人事部门 2010年度薪酬按《2010年度高管人事部门薪酬核对兑付支票策划》处决。

十二、以为如何经过《涉及公司高管人事部门 2011年度薪酬核对办法5的鸟嘴相接触》。

在这项法案的由舆论决定中,副主席张蔷教员、周晓雄教员、本着规则,曹朗夫人被免要不是。,对立的事物非相互关系董事开票由舆论决定该法案。,开票出狱:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独反对的话:《公司高管人事部门 2011年度薪酬核对办法》辩论高管人事部门承当的过失与风险此外经纪业绩等来决定其每年的薪酬收益,评价靶子包孕根本靶子、花色品种靶子、三类靶子,如安全处所说明者等。,确保高级管理人事部门核对的科学性

有理性,欢心调换直尺的创始的和才思。。董事会正闭会。

在法案的时辰,关系到董事先前逃避了。,由舆论决定顺序正当性、直立支柱、公正,以为正确无误《涉及公司高管人事部门 2011年度薪酬核对办法的鸟嘴相接触》。

十三个、以为如何经过《涉及拟向重庆市万州疾驰中心小学典赠人民币 100万元的鸟嘴相接触》。

以为正确无误公司向重庆市万州疾驰中心小学典赠人民币 100万元。

开票出狱:9票。,0票反,0弃权。

十四个、以为如何经过《涉及集合 2010年度隐名大会的鸟嘴相接触》。

以为正确无误公司于 2011年 3月 31日集合 2010年度隐名大会。使满意详见昔日公司临 2011-006号公报。

前述的候选人提拔会至六项鸟嘴相接触须送交公司隐名大会以为如何。

格外地公报

重庆港九股份股份有限公司董事会

二○一年行进九日6

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