银禧科技:第四届董事会第一次会议决议公告_银禧科技(300221)股吧

公报日期:2017-07-13

提供纸张布置遗传密码:300221 提供纸张略语:银禧科学与技术 公报号:2017-54

广东银禧科学与技术股份有限公司

月的第四日届董事会最早的汇合点公报

公司和承认董事誓言在该公司中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或大调忽略,材料忠实、真实、诚信承当个人和共同责任。

2017年7月13日广东银禧科学与技术股份有限公司(以下略语“公司”)月的第四日届

董事会最早的汇合点应在公司C聚集。。汇合点于2017年7月7日批准电话机警告。、电子邮件等。,7位董事会身体部位将被开票提议,7位真正开票的董事。公司监事、高级管理人员列席汇合点。这次汇合点的聚集、传唤顺序适合公司条例、《公司条例》和委托书的使担忧规定。汇合点由谭松斌教师掌管。,批准到思索,汇合点体现如次比分:

一、慎重公司主席决议的运动。

承认决议谭松斌教师为月的第四日届董事会主席,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

谭颂斌教师的个人简历详见公司于2017年6月28日在中国1971证监会布置的信

通讯激光唱片出狱的银禧科学与技术:第三届董事会第三十次汇合点公报。

二、慎重了公司副主席决议的打手势。

承认决议周娟女儿为月的第四日届董事会副主席,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

周娟女儿的个人简历详见公司于2017年6月28日在中国1971证监会布置的通讯

网站当播音员的银禧科学与技术:第三届董事会第三十次汇合点公报。

三、慎重批准了《涉及决议公司月的第四日届董事会四的特意代表代表的打手势》承认决议谭颂斌教师、张正教师、林登灿教师、张志勇教师和黄静东教师是战术代表O的身体部位。。

承认决议萧晓康教师、黄敬东教师和张正教师为月的第四日届董事会审计代表代表。

承认决议张正教师、张志勇教师和谭松斌教师是名字代表的身体部位。。

承认决议张志勇教师、萧晓康教师和周娟女儿是月的第四日届董事会身体部位。

各代表身体部位任期三年。。

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

各代表的个人简历详见公司于2017年6月28日在中国1971证监会布置的通讯披

银禧科学与技术网站当播音员:第三届董事会第三十次汇合点公报。

四、涉及决定四的特殊代表主席的打手势

谭松斌教师承认使忙碌月的第四日届董事会主席。、萧晓康教师是月的第四日届董事会审计代表主席、张正教师为月的第四日届董事会名字代表主任代表、张志勇教师是薪酬和抑制代表主席。,任期三年。。

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

五、涉及公司高级管理人员从事的打手势

(1)承认使用林登灿教师为总经理,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。

开票结果:承认6票,弃权0票,支持0票。(林登灿教师逃避提议)

(2)承认招致黄静东教师使忙碌公司副总统。,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。

开票结果:承认6票,弃权0票,支持0票。(黄静东教师废止开票)

(3)承认招致张德青教师使忙碌惠普公司的副总统。,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。(详见附件间接反驳)

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

(4)承认招致顾贤峰教师使忙碌惠普公司的首座财务官。,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。(详见附件间接反驳)

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

(5)承认使用郑贵华女儿使忙碌董事会写字台,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。

(详见附件间接反驳)

开票结果:承认7票,弃权0票,支持0票。

林登灿、黄敬东的个人简历详见公司于2017年6月28日在中国1971证监会布置

的信通讯激光唱片出狱的银禧科学与技术:第三届董事会第三十次汇合点公报。

公司的孤独董事对M求婚了孤独的看。,具体材料详见公司同日在中国1971证监会布置的信通讯激光唱片出狱的银禧科学与技术:孤独董事对服务高级管理人员的孤独看。

六、涉及装设公司提供纸张代表的打手势

承认使用陈宇美女儿为公司的保安代表,搀扶上下车董事会写字台任务,任期与董事会月的第四日届汇合点同卵的。。(详见附件间接反驳)

开票结果:承认7……
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