凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学家畜股份有限公司2001积年累月度伙伴大会分辨率公报 

 凤凰光学家畜股份有限公司2001积年累月度伙伴大会于2002年4月22日午前在公司三楼幽禁聚集,出席举行或参加会议的伙伴及伙伴代表53人,代表股130,312,905股,公司总首都,顶住《公司条例》和《公司条例》的有关规则,举行或参加会议无效性。大会检查VOT关心并检查了以下分辨率:

一、200年度董事会公报的审察和检查。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

二、关心检查了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作公报。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

四、该公司检查了利润分配和资金公积金的公报。。

奇纳会计公司股份有限公司审计,这家公司本年球网36。,476,元,法定公积金的抽象概念该当由于规则举行。,195,元,于此有关规则抽象概念法定公益金5,195,元,年首未分配利润67,300,元,减除进行2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度伙伴年度利润分配为38,315,元,2001年度资金公积金88,002,元。于此2001年中期公司举行了一次利润分配和资金公积金转增首都,经2001积年累月度伙伴大会关心确定:在这场合缺少利润分配。,缺少资金累积基金的资金存量缺少补充。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

五、对公司年度公报和年度公报摘要举行了审察。。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

六、顾虑修正统治的动机是检查前思后想的。。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

七、关心检查了伙伴大举行或参加会议事顺序。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

八、修正董事会会员的动机得到了关心和照准。。

1、称赞王朝松教员辞去C船驶往的职业;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

2、称赞顾明芳小姐辞去公司董事职业;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

3、称赞龙华琳教员将辞去首席执行官的邮寄;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

4、称赞姚明付教员将辞去首席执行官的邮寄。;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

5、称赞戈良辉教员辞去公司董事职业;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

6、由舆论决定刘琳春教员为公司董事;

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

7、由舆论决定孙志云教员为公司董事。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

九、该法案检查委员会卢付彩教员为孤独DIR。。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十、顾虑公司孤独董事免税额的动机。。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十一、会计公司续展及其审计偿还。

称赞:130,312,905股(占出席举行或参加会议家畜总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

伙伴大会由Guo Hao law的参事吕红冰检查。、大雷雨目睹证人,

以为:公司伙伴大会的聚集、花名册顺序契合法度、公司条例和统治的规则;出席举行或参加会议的伙伴资历为无效;伙伴大会上的代表缺少目前的新的提议。;这次伙伴大会的投票顺序与公报划一。、公司条例的规则和规则。

本公报。

                         凤凰光学家畜股份有限公司

两个00,4月22日,两个

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